Implica la identificación y mapa de riesgos para la empresa (prediagnóstico, diagnóstico, mapa de riesgos, plan de cumplimiento. El mapa de riesgos está compuesto por aspectos como corporate governance (gobernanza corporativa), lineamientos OCDE; valoración de los riesgos en el ámbito de Recursos Humanos; ciberseguridad, revisión del sistema financiero, contable, estructura organizativa, control interno y organización interna del bufete. 

 

Asesoria en Derecho Penal y Compliance

 

• Apoyo en economía y contabilidad 
• Asesoría en derecho tributario y finanzas 
• Delitos económicos y fraudes 
• Delitos sexuales 
• Compliance y Ciberseguridad